2023年11月27日,币安及其首席执行官赵长鹏承认违反了美国相关法律,同意支付43亿美元的罚款,并采取其他措施以满足美国监管机构的要求。这是美国历史上最大的罚款之一,凸显了美国政府对于加密货币行业的监管力度。

根据美国司法部与币安达成的和解协议,赵长鹏将支付5000万美元的罚款,并要求他辞去首席执行官的职务。此外,币安公司也面临25亿美元的没收和18亿美元的刑事罚款。这些罚款将由美国司法部、美国商品期货交易委员会和其他机构“瓜分”。其中34亿美元拨给了财政部的金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network),9.68亿美元拨给了外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)。

币安被控三项罪名,包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。根据法庭文件,币安允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少110万笔交易,价值超过8.98亿美元。美国司法部长在一份新闻稿中表示:“币安成为世界上最大的加密货币交易所,部分原因是它犯下的罪行,现在它正在支付美国历史上最大的公司罚款之一。”

赵长鹏面临最高刑期为18个月,最低刑期为10至12个月。他将在晚些时候被判刑。这似乎使他免受其他著名加密货币罪犯所面临的严厉惩罚。司法部尚未决定对他判处多长时间的监禁。

在达成和解协议的同时,币安也同意加强其合规计划,并任命一名为期三年的独立监察员。Richard Teng将接替赵长鹏担任币安首席执行官。

近期,加密货币行业一直面临着美国司法部、其他政府机构和立法者的严厉审查。今年早些时候,CFTC和美国证券交易委员会(SEC)都起诉了币安和赵长鹏,指控他们存在一系列违规行为,包括不当处理客户资金,以及允许美国人非法访问该平台。不过,周二达成的协议不包括币安与SEC的和解,币安等大型加密货币交易所已决定与SEC打官司,认为它们可以证明加密货币并非归SEC监管的那类投资。

对此,Coinbase首席执行官Brian Armstrong发表评论称,拥抱合规是正确的决定。他认为,这一和解协议对整个加密货币行业来说是一个利好的消息,因为它将使得行业更加规范化和透明化。

这一和解协议可能会鼓励更多的加密货币公司遵守相关法规,减少违规行为的发生。同时,这也表明了美国政府对于加密货币行业的监管决心和力度。未来,我们期待看到更多的加密货币公司采取负责任的行动,遵守相关法规,为整个行业的发展做出积极的贡献。